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非法集资罪的认定标准

来源:河南南阳律师 网址:http://www.cdmssls.com/ 时间:2021-09-30 11:09:12

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  一、非法集资组织者什么罪

  依据我国刑法的规定,非法集资构成犯罪的情况下,会构成集资诈骗罪,组织者的刑事责任要依据犯罪的情节而定的。

  法律依据

  《中华人民共和国刑法》

  第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  二、非法集资罪的认定标准

  一般情况下只要是违反法律规定向不特定公众募集资金的行为都有可能被认定为非法集资罪。

  对于其具体行为其是否构成犯罪,构成何种犯罪,最终是要根据每个案件的不同的主客观情况来判断。

  具备下列条件的,很大可能被认定为非法集资:

  1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

  2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

  3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

  4、向社会公众,即社会不特定对象吸收资金。

  当然,非法集资罪除了高发的非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪外还包括了许多其他犯罪类型。

  三、非法集资的主要危害有什么

  1、扰乱了社会主义市场经济秩序

  非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。

  2、严重损害群众利益,影响社会稳定

  非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

  3、损害了政府的声誉和形象

  非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

 

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